董事会包括九名董事：一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事。

董事长

刘积仁博士

刘积仁博士，68岁，为本公司非执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员。其为本集团（及东软控股集团）的核心创始成员，曾任及现任本集团多家成员公司的董事、理事长或董事长，包括：(i)我们的大学（自成立起）；(ii)我们的大学的举办者大连发展（自2002年7月至2022年12月），成都发展（自2002年7月至2022年7月）及佛山发展（自2002年1月起至2023年5月）；(iii)东软教育科技（自成立起）；(iv)东软教育香港及东软教育BVI（均自2018年9月起）；(v)东软睿新（自成立起）；及(vi)天津睿道（自2012年3月至2022年7月）。

刘积仁博士亦自2011年11月起担任东软控股的董事长。刘积仁博士分别于1980年4月、1982年12月及1987年11月取得东北大学（前称东北工学院）计算器专业学士、硕士及博士学位。

除在本集团任职外，刘积仁博士拥有逾35年的教育行业从业经验。其曾于1987年5月至1988年6月担任东北大学的讲师，于1995年3月至2014年8月担任副校长，并自1988年6月起担任教授。刘积仁博士自1999年8月起担任东软集团（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600718）的董事长，自2008年6月至2021年4月担任东软集团首席执行官。刘积仁博士自2011年7月起担任东软熙康控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：9686）的非执行董事及董事长。

执行董事

温涛博士

温博士，61岁，为本公司执行董事、行政总裁兼总裁。曾任或现任本集团的多家公司的董事、理事或董事长，包括：(i)担任大连东软信息技术职业学院（于2012年并入大连东软信息学院）的校长及董事（均自2000年6月至2012年5月）；大连学院的校长（自2004年4月至2022年3月）、名誉校长（自2022年3月起）、董事（自2004年4月起）及副董事长（自2020年4月起）；(ii)成都学院的理事（自成立起）及副理事长（自2018年5月起）；(iii)广东学院的董事（自成立起）及副董事长（自2019年6月起）；(iv)大连发展的董事（自2002年7月起）、总经理（自2012年1月至2022年12月）及董事长（自2022年12月起）；(v)成都发展的董事（自2002年7月起）及董事长（自2022年7月起）；(vi)佛山发展的董事（自2002年1月起）及董事长（自2023年5月起）；(vii)东软睿新的董事及总经理（均自2019年5月起）；(viii)东软教育科技的董事及总经理（均自2018年8月起）；(ix)天津睿道的董事（自2012年3月起）及董事长（自2022年7月起）；及(x)东软教育香港及东软教育BVI的董事（均自2021年12月起）。温博士亦现任本集团多家成员公司（包括大连云观、苏州东软芮想科技有限公司、苏州东软科技发展有限公司、莆田东软数字技术研究院有限公司及大连科技）的执行董事。

温博士分别于1984年7月及1987年4月取得中国西北工业大学航空电气工程学士学位及工学（信号、电路与系统专业）硕士学位。其亦于1994年3月取得东北大学（前称东北工学院）工学博士学位。

温博士自2011年11月起担任东软控股的董事并自2013年1月至2021年5月担任副总裁。其亦于东软控股的多家关联公司担任董事，包括：自2018年8月起担任大连睿道易博教育信息技术有限公司的董事；自2023年6月起担任东软健康医疗管理有限公司的董事；以及自2014年12月起担任沈阳康睿道的监事。沈阳康睿道通过大连康睿道及大连思维持有东软控股的权益。

温博士于多个专业及政府团体任职，包括：全国高等学校设置评议委员会委员，教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会委员，教育部学校规划建设发展中心专家，中国通信学会职业教育工作委员会主任委员，中国计算器学会职业教育发展委员会创始主席，中国职业技术教育学会常务理事，全国工业和信息化职业教育教指委计算器职业教育教学指导分委员会副主任委员，中国职业技术教育学会教育数字化工作委员会执行主任，人社部技工教育和职业培训教指委人工智能与云计算专业群分委员会副主任委员，中共辽宁省委省政府决策咨询委员会委员，辽宁省人民政府第五届省政府督学，辽宁省普通本科高校应用型人才培养专家指导委员会副主任委员，辽宁省民办教育协会监事长等职务。温博士曾任抚顺石油学院（辽宁石油化工大学）副院长，大连东软信息学院党委书记；曾获高等教育国家级教学成果一等奖、二等奖及「全国职业教育先进个人」、「中国民办高等教育创新奖」、「中国最具魅力校长」、「中国杰出教育家」、「学生喜爱的大学校长」、国务院政府津贴、辽宁省「百千万人才工程」百人层次、「辽宁省优秀教育工作者、教学名师」、「辽宁五一奖章」、「辽宁省优秀专家」、「大连市特等劳动模范」大连市首批领军人才」等荣誉。

非执行董事（董事长除外）

荣新节先生

荣先生，61岁，为本公司非执行董事兼审核委员会成员，曾任本集团的多家公司的董事或理事，包括：(i)我们的大学举办者－大连发展（自2013年3月至2022年12月），成都发展（自2013年4月至2022年7月）及佛山发展（自2013年6月至2023年5月）；(ii)我们的大学－成都学院及大连学院（均自2013年1月至2018年9月）、广东学院（自2013年1月至2019年6月）；及(iii)大连科技（自2013年10月至2019年6月）。

荣先生于1984年7月取得中国矿业大学电子计算器专业学士学位。荣先生亦于1995年10月自山东财政学院教师职务高级评审委员会取得副教授职称。

除在本集团任职外，荣先生现任东软集团（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600718）之副董事长（自2023年5月起）兼任首席执行官（自2024年1月起）及首席战略官（2023年4月起），其亦曾于2004年9月至2008年5月担任东软集团的董事兼高级副总裁。荣先生现任大连七贤智远科技研究院有限公司董事长（自2024年4月起）。荣先生曾于东软控股集团的多家公司及其关联公司担任职务，包括：(i)东软控股总经理、董事以及董事会副董事长（自2013年2月至2017年1月），及总经理兼行政总裁（自2017年1月至2023年4月）；(ii)辽宁东软创业投资有限公司的董事（自2008年6月至2023年12月）兼董事长（自2018年3月至2023年12月）；及(iii)上海思芮的董事（自2016年3月至2023年5月）。

张霞博士

张霞博士，58岁，为本公司非执行董事。自沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司成立起担任其董事及院长，并自2017年6月起担任汉朗网络信息科技（北京）有限公司的董事。张霞博士自1993年1月加入东软集团以后，曾历任软件中心数据库系统部部长、软件产品事业部部长、软件技术中心主任等职，并于2004年11月至2021年4月担任东软集团高级副总裁兼首席技术官、首席知识官；张霞博士曾于2014年12月荣获CSDN & ITValue颁发的中国「最具领导力CTO奖」、「最具价值CTO奖」。

张霞博士分别于1986年7月、1989年3月、1995年3月取得东北大学计算器科学专业学士学位、计算器应用专业硕士学位、计算器应用专业博士学位。自2002年4月起担任东北大学教授。现为辽宁省第三批百千万人才工程百人层次、沈阳市杰出人才、沈阳市五一劳动奖章获得者、国务院政府特殊津贴获得者。

张霞博士现于多个专业团体任职并取得了杰出成就，包括但不限于：计算器软件国家工程研究中心副主任，「中国电子学会计算器工程与应用分会」副主任委员（2017年6月起）；「中国计算器学会」杰出会员（2020年9月27日起）等。张霞博士作为项目负责人或项目执行负责人先后承担国家973计划、863计划、核高基、自然科学基金重点项目及科技创新2030等十余项国家项目，先后获国家科技进步二等奖、三等奖以及教育部及省市科技进步奖一等奖等奖励。

张应辉博士

张应辉博士，51岁，为本公司非执行董事。曾任或现任本集团的多家公司的董事、理事或董事长，包括：(i)成都发展总经理（自2013年4月起）及董事（自2022年7月起）；(ii)东软教育科技（成都）有限公司的执行董事（自2019年4月起）；(iii)成都学院的理事（自2016年12月起）及校长（自2003年2月起）；(iv)东软睿新的董事（自2019年5月至2021年6月）；(v)东软教育科技的董事（自2018年8月至2021年7月）；及(vi)成都青城康道酒店管理有限公司及都江堰青城康道中医医院有限公司的董事长（均自2023年1月起）。

张应辉博士分别于1994年7月及1998年9月取得东北大学计算器软件学士学位及计算器应用技术博士学位。张应辉博士亦于2007年12月自中国四川省职改办获得教授资格。

孙荫环先生

孙先生，74岁，为本公司非执行董事。其自2011年11月起担任本公司控股股东之一东软控股的董事。孙先生现为中国民生投资股份有限公司的董事，孙先生于2014年至2016年担任亿达中国控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：3639）的创始人兼董事长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、第十一届中华全国工商业联合会副主席、中国企业联合会副主席；APEC中国工商理事会副主席及第四届中国经济及社会理事会常务理事。孙先生于大连理工大学获得建筑工程学士学位。

独立非执行董事

刘淑莲博士

刘淑莲博士，69岁，为本公司独立非执行董事兼审核委员会主席，以及提名委员会成员。自2017年5月至2023年5月，刘淑莲博士为东软集团（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600718）的独立董事。在此之前，自2007年3月至2013年4月，其为大连华锐重工集团股份有限公司（前称大连华锐重工铸钢股份有限公司，一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002204）独立董事；及自2007年4月至2013年4月，其为大商股份有限公司（前称大商集团股份有限公司，一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600694）的独立董事。

刘淑莲博士分别于1982年1月、1989年12月及2001年3月获得东北财经大学（前称辽宁财经学院）经济学学士学位、经济学硕士学位及管理学博士学位。自1982年1月起，其于东北财经大学担任教授并于东北财经大学会计学院一直从事教学及研究。刘淑莲博士亦于1998年7月自中国辽宁省人事厅获得高校教师资格。自2007年9月起，其获上海证券交易所认可担任独立董事；于2008年至2018年担任中国会计学会财务管理专业委员会委员；及于2009年12月成为辽宁省注册会计师协会的非执业会员。就上市规则第3.10(2)条而言，刘淑莲博士具备适当的专业会计或相关的财务管理经验。

曲道奎博士

曲博士，62岁，为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席兼审核委员会成员。曲博士曾任沈阳新松机器人自动化股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：300024）总裁（自2000年1月至2022年3月）及副董事长（自2000年1月至2024年3月）。在此之前，曲博士自1986年6月至1994年9月期间及自1994年10月至2000年4月期间分别担任中国科学院沈阳自动化研究所的项目监督员及机器人研发部门的助理研究员、研究员、副主任及主任。

曲博士于1986年6月自中国科学院沈阳自动化研究所获得工学硕士学位（主修模式识别与智能控制）及于2008年1月自哈尔滨工业大学获得工学博士学位（主修电力电子与电力传动）。曲博士于1997年9月成为中国科学院沈阳自动化研究所的研究员。曲博士于2003年1月获聘为博士生导师。

王卫平博士

王卫平博士，72岁，为本公司独立非执行董事、薪酬委员会成员兼提名委员会成员。自2016年6月起，王卫平博士为瑞慈医疗服务控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：1526）的独立非执行董事，并于2017年6月获重新委任为执行董事，其于2019年3月不再担任该公司的执行董事。王卫平博士自2018年4月至2021年12月担任澳洲成峰高教集团有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：1752）的独立非执行董事。

王卫平博士分别于1978年8月及1982年10月取得中国白求恩医科大学（现称吉林大学白求恩医学部）医学学士及硕士学位（主修儿科呼吸道疾病），以及于1988年12月取得上海医科大学儿科博士学位。王卫平博士亦于1994年12月获得上海医科大学的教授职位。王卫平博士为专攻儿科学的教授。

	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
刘积仁博士
刘淑莲博士
曲道奎博士
荣新节先生
王卫平博士

 =主席

 =成员